IT raids in Bhilwara in faux refund case | राजनीतिक चंदे के लिए बनाई पार्टी, 271 करोड़ का लेनदेन: भीलवाड़ा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर छापेमारी, सचिव-कोषाध्यक्ष के भी कार्रवाई – Bhilwara Information

बोगस ट्रांजैक्शन के मामले में आयकर विभाग ने मंगलवार आरोपियों के घर छापेमारी की। कार्रवाई के दूसरे दिन कई बड़ी जानकारियां सामने आई है।

अब तक इस पार्टी ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, पार्टी के जो तीन बड़े अधिकारी हैं वे भी डमी हैं। आज भी टीमें इनके घर पर कार्रवाई कर रही हैं।

सबसे पहले जानिए क्या है पूरा मामला…

ये पूरा मामला भीलवाड़ा के वकील विकास व्यास (विजय सिंह पथिक नगर), दीपक जोशी (गुर्जरों की गली, आटूण) और उनके दोस्त कमलेश आचार्य से जुड़ा है।

तीनों आरोपियों ने तीन साल साल पहले नेशनल सर्व समाज के नाम से एक राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड करवाई थी। पार्टी के बैंक अकाउंट में आरोपी चंदे के लिए रकम लेते थे, फिर कमीशन काटकर उन्हें रकम लौटा दी जाती थी। दावा किया जा रहा है कि ये ब्लैकमनी को लीगल करने के लिए किया जाता था।

आरोपी विकास व्यास पार्टी का अध्यक्ष है। उसके घर से आईटी टीमों ने कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं।

तीनों ही पार्टी के पदाधिकारी, चुनाव नहीं लड़ा

जानकारी के अनुसार नेशनल सर्व समाज पार्टी ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है। जबकि पार्टी से जुड़ी जानकारी में विकास व्यास को राष्ट्रीय अध्यक्ष, दीपक जोशी को कोषाध्यक्ष और कमलेश आचार्य को सचिव बताया गया है। इन्होंने ये डमी पोस्ट बना रखी थीं।

तीनों को नेतागिरी का शौक है ऐसे में तीनों ने पार्टी में बड़ी भूमिका देख हामी भर दी। इस मामले में वकील राहुल कोठारी ने मध्यस्थता करवाई थी। वह भी आयकर विभाग के रडार पर है।

तीनों आरोपियों के घर जयपुर-अजमेर की टीमों ने अलग-अलग कार्रवाई की है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है।

मुंबई में ऑपरेट हो रहे फोन पर जाता था OTP

जानकारी के अनुसार विकास ने बैंक अकाउंट की केवाईसी भीलवाड़ा से करवाई थी। ये अकाउंट मुंबई में कोई अन्य व्यक्ति ऑपरेट करता था। बैंक में लेनदेन होने पर ओटीपी मुंबई वाले व्यक्ति के मोबाइल पर आता था।

पिछले तीन साल में ही अकाउंट में 271 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है, ऐसे में यह आयकर विभाग के रडार पर आ गया। वकील राहुल कोठारी भी विकास का दोस्त है उसी ने पार्टी और विकास के बीच मध्यस्थता करवाई थी, बोगस क्लेम में इसका भी नाम है।

गाजियाबाद में पार्टी का ऑफिस, टीमें वहां भी पहुंची

मंगलवार को भीलवाड़ा में कार्रवाई से पहले इनकम टैक्स की टीमें गाजियाबाद में पार्टी के रजिस्टर्ड ऑफिस पहुंची थीं। जानकारी के अनुसार वहां लॉक मिला तो भीलवाड़ा में तीनों आरोपियों के घर व ऑफिस में छापेमारी की गई।

14 जुलाई को सीए के यहां हुई कार्रवाई से मिला था इनपुट

दरअसल, 14 जुलाई को भीलवाड़ा की संजय कॉलोनी में रहने वाले सीए राजकुमार के यहां कार्रवाई हुई थी। राजकुमार को टीम के आने की भनक लग गई और वो मौके से भाग निकला।

सीएम अकाउंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न ओर टैक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। जानकारी के अनुसार इसी कार्रवाई के बाद राजनीतिक पार्टियों के फर्जी लेनदेन का इनपुट मिला था।

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देशभर में करीब 150 ठिकानों पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के निर्देश पर आयकर विभाग छापे की कार्रवाई जारी है। विभाग ने खामियां मिलने पर जांच का दायरा बढ़ाया था। (पढ़ें पूरी खबर)